La Sombra de Mariano Federici y el Escandaloso Contrato de Lobby con el Gobierno de Milei para Evitar la Caída de Argentina en la Lista Gris del GAFI
En un giro preocupante para el gobierno de Javier Milei, ha surgido un escándalo que involucra a Mariano Federici, ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri. Federici estaría vinculado a un controvertido contrato con el gobierno de Milei, en un intento de evitar que Argentina caiga en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo cual sería devastador para la economía del país y su reingreso a los mercados internacionales.
Un informe revela que el gobierno de Milei impulsó la millonaria contratación de la empresa K2 Integrity, una firma de inteligencia e investigación estadounidense en la que Federici desempeña un papel clave. El objetivo del contrato era que K2 Integrity asesorara a Argentina en su evaluación por el GAFI y realizara lobby para evitar que el país sea penalizado.
A pesar de que el contrato, que rondaba los 600 mil dólares, nunca llegó a formalizarse, la UIF habría entregado información confidencial sobre la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a la firma de Federici. Este hecho ha generado preocupación, ya que la empresa, según el informe, estuvo presente en reuniones con el equipo evaluador del GAFI sin tener un contrato firmado, lo que causó alarma entre los evaluadores.
Además, el informe resalta que el Banco Central sí ejecutó un contrato con la firma de Federici para capacitar a su personal en temas relacionados con la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Todo esto se agrava aún más por una auditoría de la Auditoría General de la Nación sobre la gestión de Federici en la UIF entre 2018 y 2019, que detectó graves irregularidades, incluyendo falta de transparencia y planificación.
Este escándalo pone en riesgo la estabilidad del gobierno de Milei, justo cuando Argentina enfrenta la posibilidad de caer en la lista gris del GAFI, una situación que podría tener consecuencias económicas significativas.
